Anche le valute elettroniche possono essere utilizzate per il riciclaggio di denaro. A rivelarlo è McAfee nel suo white paper Digital Laundry: An analysis of online currencies, and their use in cybercrime, in cui si racconta della più grande accusa di riciclaggio della storia: 6 miliardi di dollari passati attraverso il servizio di moneta elettronica Liberty Reserve.
55 MILIONI DI TRANSAZIONI ILLECITE - Prima che il servizio fosse chiuso, infatti, sono state condotte 55 milioni di transazioni illecite a livello globale, per un milione di utenti, cui era consentito rimanere nell’anonimato a cui non veniva richiesta la provenienza del denaro.
DIVERSI TIPI DI ATTACCHI - Tuttavia, i servizi di valuta elettronica sono nel mirino dei cybercriminali non solo per il riciclaggio, ma anche per attacchi mirati su operazioni finanziarie e con malware sviluppati per i portafogli digitali: alcune valute, ad esempio, come Bitcoin, permettono di creare nuove monete attraverso un processo noto come mining. Nel giugno 2011 un Javascript in grado di generare Bitcoin (miner) permetteva ai siti ad alto traffico di utilizzare i computer dei visitatori per produrre Bitcoin: in alcuni casi i visitatori se ne sono accorti, ma la procedura poteva anche essere attuata lasciandoli all’oscuro e creando quindi dei bot a tutti gli effetti. Inoltre, recenti casi di cronaca hanno segnalato casi di rapinatori di banche che hanno utilizzato uno switch KVM per facilitare il furto di oltre 1 milione di sterline.
IL COSTO DEI RISCHI - Purtroppo i tentativi di chiudere i servizi di valuta elettronica, fino ad oggi, hanno portato i criminali semplicemente a spostare le proprie attività altrove, come abbiamo visto nel caso di Liberty Reserve. I servizi di valuta virtuale offrono grandi vantaggi anche agli utenti e sicuramente aumenteranno nei prossimi anni, nonostante le sfide poste da attacchi DoS, dall'uso di questi per il riciclaggio di denaro sporco. Se chiuderli significa perdere potenziali investimenti e vantaggi, sottovalutare i rischi potenziali potrebbe costare molto di più.
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