AZIENDABANCA LAB

Scopri gli incontri di AziendaBanca su Anti-Money Laundering e Financial Crime

AML e KYC AziendaBanca Lab

Il crimine finanziario continua a evolvere le proprie strategie. Riciclaggio di denaro, tentativi di frode, furti di identità: tutti gli attacchi fanno leva sulle ultime tecnologie, intelligenza artificiale in primis, per tentare di trovare nuovi strumenti per aggirare i controlli. E per trarre in inganno consumatori e imprese.

La tecnologia è anche al centro dell’azione del Regolatore, delle forze dell’ordine e delle aziende finanziarie, per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari.

AziendaBanca sta organizzando una serie di incontri per approfondire scenari, tecnologie e scenari pratici.

È possibile segnalare il proprio interesse a partecipare inserendo il proprio indirizzo email aziendale nel modulo sottostante. Non lo useremo per inviare newsletter o inutili pubblicità, ma solo per segnalare eventi relativi a questo tema.

Di che cosa parliamo:

  • Evoluzione di normativa AML e KYC;
  • soluzioni tecnologiche innovative a supporto delle attività in questo ambito;
  • dati e scenari relativi alle attività di criminalità finanziaria ed evasione.

Chi può partecipare:

  • Banche, compagnie assicurative, società di credito al consumo e altre istituzioni finanziarie;
  • fornitori di servizi di pagamento.