La UIF si riorganizza e vara un nuovo servizio per gestione e analisi massiva dei dati. Il nuovo servizio, denominato “Valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica” è composto da tre Divisioni:
- la Divisione Gestione patrimonio informativo, finora collocata nel Servizio Operazioni sospette, che gestisce tutte le basi dati dell’Unità;
- la Divisione Analisi flussi finanziari, finora collocata nel Servizio Analisi e rapporti istituzionali, che rafforza l’analisi strategica;
- una nuova Divisione Innovazione tecnologica e supporto informatico, che acquisisce le competenze informatiche per lo sviluppo dei progetti ICT dell’Unità.
All’interno del Servizio “Operazioni sospette” viene, infine, costituita la Divisione Operazioni sospette IV, al fine di adeguare l’impegno dell’Unità rispetto all’aumento delle segnalazioni di operazioni sospette e a potenziare gli approcci specialistici delle analisi operative.
AML Package in corso d’approvazione
L’intervento tiene conto del forte aumento del volume e della complessità delle informazioni ricevute dalla UIF, dell’aumentato impegno richiesto sul fronte nazionale e internazionale e dei numerosi fattori di cambiamento intervenuti, tra cui l’attuazione dell’AML Package europeo in corso di approvazione.
