Sgominata una banda di 10 persone che riciclava denaro con metalli preziosi, tutti di provenienza illecita, in particolare lingotti d’oro, per un controvalore di 15 milioni di euro.
I 10 indagati sono stati arrestati in un'azione di polizia congiunta che ha coinvolto le forze di polizia di Italia, Svizzera e Germania.
Come si è arrivati all’arresto
L'indagine, avviata nel 2019 dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri (ROS) di Firenze, si è sviluppata dal monitoraggio, svolto in sinergia con la Polizia Federale di Lugano, di un cittadino greco in contatto con un imprenditore iraniano. Inseriti in un traffico internazionale di oro e riciclaggio internazionale di denaro di provenienza illecita sull'asse Italia/Svizzera/Germania/Turchia.
Le investigazioni hanno consentito di accertare che a Zurigo era stata allestita una vera e propria fonderia abusiva dove, una volta fuso, il metallo prezioso di provenienza illecita, attraverso la Germania, veniva trasportato su gomma in Turchia.
Il supporto di Europol
Nel corso delle indagini, Eurojust ha assicurato il massimo supporto operativo tra le diverse forze di polizia coinvolte. Le attività investigative hanno visto il coinvolgimento di Europol e della rete @ON.
