Il quadro è chiaro: la lotta al riciclaggio e al finanziamento di attività terroristiche sono obiettivi che l'UE perseguirà con ogni mezzo al fine di salvaguardare il sistema finanziario europeo.
In questa direzione va l'intesa provvisoria raggiunta che imporrebbe alle aziende del settore crypto di verifiche sui clienti che svolgono transazioni superiori a 1.000 euro.
In attesa del via libera
Con l'eventuale approvazione definitiva, verranno uniformate le norme antiriciclaggio in tutta l'UE.
Il che includerebbe non solo società del settore crypto, ma anche commercianti, casinò, gestori di fondi, banche e immobiliari trasformandoli in "sentinelle" per segnalare attività di riciclaggio.
«Terra bruciata» alla illegalità
Con una dichiarazione, il Ministro delle Finanze belga Vincent Van Peteghem, ha affermato che la strategia è quella di fare terra bruciata intorno a coloro che cercano di infiltrarsi nel sistema finanziario in maniera illegale.
Quanto scritto nei paragrafi precedenti è solo la punta dell'iceberg normativo, in quanto saranno soggetti a regolamentazione non solo la finanza digitale, ma anche le transazioni transfrontaliere e l'industria del lusso.
Lusso sotto osservazione. Ma lo sport verrà escluso?
Beni preziosi come gioielli, auto di lusso e opere d’arte sono soggetti ad alta attenzione da parte dei commercianti, che saranno notevolmente responsabilizzati e dovranno vigilare sugli acquisti dei clienti e segnalare le transazioni sospette.
Punto controverso, oltre alla possibile violazione della privacy, è quello che permette agli stati membri di decidere se escludere i club calcistici e gli agenti sportivi da queste rigide misure.
Tetto al contante
Dulcis in fundo, per rafforzare gli ostacoli al riciclaggio, l'UE studia misure per l’introduzione del limite al contante in tutta l'Unione, presumibilmente fissato a 10mila euro.
Trasparenza e sicurezza sono i pilastri che il legislatore vuole raggiungere con queste misure.
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