Un accordo all’insegna dell’antiriciclaggio è stato firmato da Banca IFIS, gruppo bancario indipendente specializzato nella filiera del credito commerciale, del credito finanziario di difficile esigibilità e del credito fiscale, e Corvallis.
Grazie alla suite applicativa KYC-Know Your Costumer offerta da Corvallis, Banca IFIS avrà a disposizione un sistema di analisi del cliente e delle sue transazioni, facendo convergere le segnalazioni provenienti dai diversi moduli e raccordando tutte le informazioni disponibili.
Inoltre, l’accordo prevede la messa in campo di un team di esperti per supportare la banca nelle attività di adattamento del modello di classificazione relativo al rischio di riciclaggio, delle regole di rilevazione di possibili operazioni sospette, del workflow di gestione delle segnalazioni prodotte e, infine, per il go live della soluzione applicativa, finalizzata alla gestione integrata degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
