Nella lotta al riciclaggio le banche fanno la parte del leone: nel secondo semestre del 2012 ben 28.730 segnalazioni di operazioni sospette (pari al 73,4% del totale) sono giunte proprio dagli istituti finanziari, che negli anni si sono dotati di meccanismi di controllo sempre più sofisticati.
160 MILIARDI RICICLATI - Il riciclaggio, infatti, non è un fenomeno da poco in Italia: su 540 miliardi di euro di “nero” (pari al 35% del PIL), 160 miliardi sono frutto di operazioni di riciclaggio, ovvero il 10% del PIL.
SEGNALAZIONI SOSPETTE +36,6% - Un fenomeno in continua crescita secondo i dati ufficializzati dall’Unità di informazione (UIF) che ha confermato che nel solo 2012 le segnalazioni di operazioni sospette hanno raggiunto quota 67.047, in aumento del 36,6%.
RILEVAZIONI – Operatori finanziari e non hanno utilizzato diversi mezzi per rilevare le operazioni sospette (SOS): nel 67,6% dei casi si è trattato di SOS partiti proprio dallo sportello, nel 13,5% da controlli delle strutture centrali, nel 10,4% dei casi si è trattato di una rilevazione da parte di sistemi automatici e nel 5,1% è scaturito da un comportamento sospetto.
LA LOMBARDIA PIU’ ATTIVA NELLA PREVENZIONE - A crescere particolarmente, anno dopo anno, sono le segnalazioni di operazioni sospette per il riciclaggio di denaro provenienti dalla Lombardia: nel 2010 gli SOS sono stati pari a 7.805, nel 2001 sono arrivati a 8.778 e lo scorso anno hanno toccato quota 12.171, pari al 19% del totale. A seguire, Lazio e Campania, da cui sono giunte rispettivamente il 12% delle segnalazioni totali.
A MILANO PIU’ DI 6MILA SOS - Ma il dato lombardo diventa ancora più sostanzioso se si allarga il perimetro delle operazioni sospette, includendo oltre al riciclaggio anche il finanziamento al terrorismo e il finanziamento alle armi di distruzione di massa: si arriva a 12.315 segnalazioni SOS (di cui 12.171 solo per il riciclaggio). La città più attiva è stata Milano, con 6.014 SOS (di cui 3.018 nel secondo semestre), seguita da Brescia, con 2.182 (II semestre: 1203), Bergamo con 790 (II semestre: 349), Monza Brianza con 715 (II semestre: 322), Varese con 656 (II semestre: 338), Mantova 465 (II semestre: 234), Como 462 (II semestre: 232), Pavia 336 (II semestre: 182), Lecco con 255 (II semestre: 136), Cremona 226 (II semestre: 121), Lodi con 149 (II semestre: 72) e, infine, Sondrio, con 65 SOS (di cui 34 nel secondo semestre).
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