Attenzione al profilo di rischio. Il Garante privacy ha ribadito che i controlli antiriciclaggio effettuati da banche e intermediari finanziari devono rispettare le garanzie previste dalla normativa sulla riservatezza ed essere proporzionati al rischio di riciclaggio relativo al tipo di cliente e all’operazione che intende effettuare.
È quanto emerso a seguito di una segnalazione portata all’attenzione dell’Autorità da un dipendente pubblico che, a seguito di un versamento di poche migliaia di euro per conto del Comune presso il quale lavora, è stato sottoposto a verifiche obiettivamente eccedenti e non giustificate, per via del basso profilo di rischio e dell’esiguità dell’importo dell’operazione.
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